На сбор финансовых документов отводят три дня.
Клиентам российских банков в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия». Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.
Москвичке Анастасии позвонили из «Бинбанка» и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.
«Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала «Известиям» Анастасия. —На сбор документов мне отвели три дня».
В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.
С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты «Сбербанка» на «пластик» «Альфа-банка». Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга «Сбербанка». После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.
А москвича Виталия «Тинькофф-банк» попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. «Пластик» молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.
В пресс-службах «Бинбанка», «Сбербанка» и «Тинькофф-банка» не ответили на вопросы «Известий» о блокировке карт клиентов при денежных переводах в размере 1 тыс. рублей.
 |
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
27 ноября 2018, 15:50 
Рубрика: Экономика и бизнесАвтор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 6185
|
|
|
|
Уважаемые читатели Кинешемец.RU!
Комментарии на сайте проходят модерацию перед публикацией. Мы против цензуры в СМИ и уважаем мнения читателей, но будем вынуждены не пропускать комментарии, которые могут привести к серьезным последствиям для читателей. Если вы готовы брать личную ответственность за своё мнение, то комментируйте новости в социальных сетях Кинешемец.RU: ТГ, ВК, ОК. Спасибо за понимание.
666 - 28 ноября 2018 в 13:10
Хотел бы я послушать как олигархи этих банкиров на Ху. посылают, после вопроса куда и зачем ты перевёл свою тысячу рублей или миллиард. ЦитироватьИмя - 28 ноября 2018 в 08:47
Цитата:Это не так. И вот пример.
Россельхозбанк — 100 % акций банка находится в собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, поэтому он считается полностью государственным и входит в 30 самых крупных банков России. Полное название банка — Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
А ЦБ вправе отобрать лицензию у него??
Вправе.
ЦитироватьИмя - 28 ноября 2018 в 08:47
Цитата:Давно пора.
Недавно (относительно) был в банке и там мне решили навешать лапши на уши в отношении "как хорошо предоставить банку свои биометрические данные". Я эти поползновения пресёк на корню и предложил им для начала предоставить мне биометрические данные инициаторов и внедряльщиков этой системы, а там я бы мог ещё подумать об этом. Вопрос и предложение о передаче моей биометрии со стороны банка сразу отпал.
Вы наверное ещё не знаете ,что сберу разрешили выдавать биометрические паспорта ГРАЖДАН РФ!!!во власти сидят подставные лица,которые постепенно передают функцию государства банку и еже с ними
Как же не знаю, если они так и норовили взять мою биометрию. Но паспорта они ещё не выдают.
Не обязательно будет в самом банке,можно и через "дочку"
Какую "дочку"? Их много и не у всех есть отделения повсюду.
Цитировать12345 - 28 ноября 2018 в 08:40
Цитата:Давно пора.
Недавно (относительно) был в банке и там мне решили навешать лапши на уши в отношении "как хорошо предоставить банку свои биометрические данные". Я эти поползновения пресёк на корню и предложил им для начала предоставить мне биометрические данные инициаторов и внедряльщиков этой системы, а там я бы мог ещё подумать об этом. Вопрос и предложение о передаче моей биометрии со стороны банка сразу отпал.
Вы наверное ещё не знаете ,что сберу разрешили выдавать биометрические паспорта ГРАЖДАН РФ!!!во власти сидят подставные лица,которые постепенно передают функцию государства банку и еже с ними
Как же не знаю, если они так и норовили взять мою биометрию. Но паспорта они ещё не выдают.
Не обязательно будет в самом банке,можно и через "дочку"
Цитировать12345 - 28 ноября 2018 в 08:39
Цитата:Это не так. И вот пример.
Россельхозбанк — 100 % акций банка находится в собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, поэтому он считается полностью государственным и входит в 30 самых крупных банков России. Полное название банка — Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
А ЦБ вправе отобрать лицензию у него??
ЦитироватьИмя - 28 ноября 2018 в 07:56
Цитата:Это не так. И вот пример.
Россельхозбанк — 100 % акций банка находится в собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, поэтому он считается полностью государственным и входит в 30 самых крупных банков России. Полное название банка — Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».
ЦитироватьИмя - 28 ноября 2018 в 07:52
Цитата:Давно пора.
Недавно (относительно) был в банке и там мне решили навешать лапши на уши в отношении "как хорошо предоставить банку свои биометрические данные". Я эти поползновения пресёк на корню и предложил им для начала предоставить мне биометрические данные инициаторов и внедряльщиков этой системы, а там я бы мог ещё подумать об этом. Вопрос и предложение о передаче моей биометрии со стороны банка сразу отпал.
Вы наверное ещё не знаете ,что сберу разрешили выдавать биометрические паспорта ГРАЖДАН РФ!!!во власти сидят подставные лица,которые постепенно передают функцию государства банку и еже с ними
Как же не знаю, если они так и норовили взять мою биометрию. Но паспорта они ещё не выдают.
Цитировать134567 - 27 ноября 2018 в 19:29
Цитата:Давно пора.
Недавно (относительно) был в банке и там мне решили навешать лапши на уши в отношении "как хорошо предоставить банку свои биометрические данные". Я эти поползновения пресёк на корню и предложил им для начала предоставить мне биометрические данные инициаторов и внедряльщиков этой системы, а там я бы мог ещё подумать об этом. Вопрос и предложение о передаче моей биометрии со стороны банка сразу отпал.
Вы наверное ещё не знаете ,что сберу разрешили выдавать биометрические паспорта ГРАЖДАН РФ!!!во власти сидят подставные лица,которые постепенно передают функцию государства банку и еже с ними
Цитировать134567 - 27 ноября 2018 в 19:27
Сбербанк-это не госбанк,у нас вообще нет госбанков,ЦБ не принадлежит ,не подчиняется и не несёт ответственности за РФ,это филиал МВФ,а у сбера часть акций принадлежит именно этому ЦБ ,а другая по частным рукам,в мире нет государственных банков!!! ЦитироватьИмя - 27 ноября 2018 в 16:30
https://publizist.ru/blogs/111924/28148/-Вазген Авагян. Законы экономики и «власть вооружённых мужчин»
Цитировать