На сбор финансовых документов отводят три дня.
Клиентам российских банков в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия». Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.
Москвичке Анастасии позвонили из «Бинбанка» и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.
«Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала «Известиям» Анастасия. —На сбор документов мне отвели три дня».
В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.
С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты «Сбербанка» на «пластик» «Альфа-банка». Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга «Сбербанка». После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод все-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.
А москвича Виталия «Тинькофф-банк» попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. «Пластик» молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.
В пресс-службах «Бинбанка», «Сбербанка» и «Тинькофф-банка» не ответили на вопросы «Известий» о блокировке карт клиентов при денежных переводах в размере 1 тыс. рублей.
 |
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
27 ноября 2018, 15:50 
Рубрика: Экономика и бизнесАвтор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 6186
|
|
|
|
Уважаемые читатели Кинешемец.RU!
Комментарии на сайте проходят модерацию перед публикацией. Мы против цензуры в СМИ и уважаем мнения читателей, но будем вынуждены не пропускать комментарии, которые могут привести к серьезным последствиям для читателей. Если вы готовы брать личную ответственность за своё мнение, то комментируйте новости в социальных сетях Кинешемец.RU: ТГ, ВК, ОК. Спасибо за понимание.
Мореман - 27 ноября 2018 в 16:21
Цитата:Очередной фейк. Ни у кого в Кинешме и в кинешемских банках таких проблем не возникало.
Сложно о говорить предметно, но судя по тому, что даже "Известиям" не дали никаких комментариев в банках - вполне возможно, особенно на фоне последнего заявления Мишустина о создании и запуске с декабря 2018 единой системы контроля (АСК НДС - 3), которая будет взаимодействовать с базами паспортных столов и банков.
ЦитироватьИмя - 27 ноября 2018 в 16:15
Цитата:Очередной фейк. Ни у кого в Кинешме и в кинешемских банках таких проблем не возникало.
"Никогда такого не было и вот опять?"
ЦитироватьИмя - 27 ноября 2018 в 16:15
Цитата:Давно пора.
Недавно (относительно) был в банке и там мне решили навешать лапши на уши в отношении "как хорошо предоставить банку свои биометрические данные". Я эти поползновения пресёк на корню и предложил им для начала предоставить мне биометрические данные инициаторов и внедряльщиков этой системы, а там я бы мог ещё подумать об этом. Вопрос и предложение о передаче моей биометрии со стороны банка сразу отпал.
Цитироватьххх - 27 ноября 2018 в 16:12
Цитата:Очередной фейк. Ни у кого в Кинешме и в кинешемских банках таких проблем не возникало.
ЦитироватьМореман - 27 ноября 2018 в 16:03
Просто перейдем в наличные рассчеты, счета и карты ликвидируем. Цитировать