Инструменты для корпоративных клиентов: глубокая аналитика криптовалютных транзакций

Для компаний, работающих с цифровыми активами, особенно важна возможность проводить комплексную проверку кошельков и адресов. В таких условиях востребован сервисhttps://coinkyt.com/ecosystem, предоставляющий профессиональные инструменты для анализа и мониторинга транзакций.

Решения для корпоративных клиентов

Организации, работающие в сфере финансов и цифровых активов, получают доступ к аккаунту с расширенным функционалом. Такой набор инструментов позволяет проводить полноценные расследования и проверку криптовалютных транзакций.

Возможности корпоративного аккаунта

1. Обозреватель криптовалютных адресов и транзакций.
   
   
2. Визуализация связей в виде графов и диаграмм.
   
   
3. Сохранение кейсов и визуализаций в библиотеку.
   
   
4. Определение владельцев адресов и транзакций.
   
   
5. Распределение активов по сущностям с расчетом Risk Score.
   
   
6. Использование API-ключей для автоматизации запросов.
   
   

Такой функционал помогает компаниям выявлять связи активов с нелегальной деятельностью и соблюдать международные стандарты AML/KYT.

Уникальная база данных

Сервис построен на собственной технической платформе, что гарантирует надежность и отсутствие ограничений.

• более 1 млрд размеченных адресов;
  
  
• поддержка популярных сетей BTC, ETH и TRON;
  
  
• мгновенная проверка адресов и транзакций;
  
  
• визуализация рисков прямо в личном кабинете.
  
  

Отдельным преимуществом является то, что система учитывает все косвенные связи, что повышает точность анализа.

Решения для частных лиц и среднего бизнеса

Не только крупные компании нуждаются в проверке транзакций. Сервис предлагает удобные инструменты для малого бизнеса и индивидуальных пользователей.

Основные функции личного кабинета

• веб-версия с обозревателем адресов и транзакций;
  
  
• подсчет Risk Score для входящих и исходящих операций;
  
  
• сохранение отчетов в формате PDF;
  
  
• детализация активов с учетом риска;
  
  
• API для автоматических проверок;
  
  
• синхронизация с ботом для расширенной аналитики.
  
  

Это решение позволяет пользователям быстро оценить надежность контрагентов и избежать рисков.

Telegram-бот для мгновенной проверки

Криптоэнтузиасты могут использовать удобный инструмент для моментальной проверки транзакций прямо в мессенджере.

Преимущества бота

1. Получение Risk Score в течение нескольких секунд.
   
   
2. Детализация активов по владельцам и сущностям.
   
   
3. Сохранение отчета в формате PDF.
   
   
4. Автоматические запросы через API.
   
   
5. Первые три проверки предоставляются бесплатно.
   
   

Для запуска достаточно нажать кнопку /start, ввести адрес кошелька или TXID и получить полный отчет.

Специальные предложения для компаний

Платформа предоставляет гибкую систему тарифов, включая лицензии для корпоративных клиентов. Сервис подходит для интеграции в бизнес-процессы финансовых организаций, бирж и стартапов.

• мониторинг адресов и транзакций по риск-профилю;
  
  
• мгновенные уведомления о подозрительных действиях;
  
  
• возможность делиться результатами расследований;
  
  
• сохранение кейсов для дальнейшей аналитики.
  
  

Таким образом, платформа становится комплексным решением для проверки и мониторинга криптовалютных активов.

Подведем итоги

Современный рынок цифровых активов требует высокой степени прозрачности и надежности. Инструменты для анализа и мониторинга транзакций позволяют компаниям и частным лицам минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью.