Проверка контрагента перед заключением сделки

Контрагенты, которые дают о себе ложную информацию, юридически безграмотны, не имеют возможности корректно вести свой бухгалтерский учет, активно используют схемы уклонения от уплаты налогов или ведут деятельность, не соответствующую требованиям законодательства. В настоящее проверка контрагента требует профессионального подхода.

Профессиональная помощь

С помощью вы сможете максимально быстро найти контрагентов с готовым бизнесом или товарами, которые отвечают вашим требованиям к ним.

• Для каждого клиента формируется индивидуальная программа, в зависимости от его задач.
• Длительность программы рассчитывается по итогам оценки по каждому контрагенту.
• Для получения справки о возможности заключения договора, а затем и о наличии просроченной задолженности, нужно предоставить информацию о себе.

Если юридическое лицо имеет уже действующих клиентов, то при проверке контрагенты могут столкнуться с проблемами, связанными с наличием кредитного долга, что может негативно повлиять на репутацию компании, а само предприятие может быть признано неплатежеспособным.

Наличие задолженности, а тем более отсутствие договоров о сотрудничестве, могут привести не только к штрафным санкциям, но и к убыткам компании, что, в свою очередь, также повлияет на имидж компании. Чтобы предотвратить такие риски, руководитель компании должен тщательно и скрупулезно относиться к проверке контрагентов.  

Проверка контрагентов

Проверки контрагентами проводятся в различные сроки. Чаще всего они проводятся в течение 1-2 недель с момента принятия решения о заключении с таким контрагентом договора. Однако, если эти сроки превышены, то проверка превращается в ряд мероприятий и может продолжаться от 1 месяца. Сфера консалтинговых услуг включает в себя проведение следующих работ:

• анализ компании на предмет наличия кредиторской и дебиторской задолженности, аудит документации и финансовой отчетности;
• уточнение в данных налоговой, бухгалтерской и иной отчетности, финансовой информации о компании, планируемой и ожидаемой прибыли;
• анализ и оценка платежеспособности компании;
• формирование базового аудиторского отчета.

Ежедневно все руководители сталкиваются с необходимостью проведения всевозможных финансово-хозяйственных операций, подготовкой финансовой и бухгалтерской отчетности. От правильности и достоверности данных зависит состояние финансов и принятие правильных решений. Поэтому основой любого бизнеса являются контроль и проверка контрагентов.

Это связано с тем, что проверки бизнеса проводятся в несколько этапов. Например, если при проведении предыдущей проверки можно было выявить отсутствие договоров, то в случае возникновения новых (новых отраслей деятельности) потребуется провести несколько дополнительных процедур.