Кинешемская прокуратура выявила нарушения законодательства в одной из городских фирм

Руководитель не разработал правила внутреннего контроля.
Кинешемской городской проведена проверка исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой в одном из ООО, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Кинешма выявлены существенные нарушения требований действующего законодательства.

«Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ООО на момент проведения проверки не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее предъявляемым квалификационным требованиям, что привело к отсутствию возможности реализации процедур внутреннего контроля в полном объеме», — пояснили в кинешемской городской прокуратуре.

По фактам выявленных нарушений в адрес директора ООО внесено представление, в отношении директора и юридического лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

РУБРИКА: Происшествия и криминал
Автор: Кинешемец.RU