В Ивановской области пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа лиц, осуществляющая на территории Ивановской области незаконную банковскую деятельность.

Для осуществления преступной деятельности использовались реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности. На их расчетные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли незаконный доход на сумму более 5 425 000 рублей. 

«На основании собранной доказательной базы следственной частью следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»). Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет», — рассказали в Управлении МВД России по Ивановской области.

Сотрудниками полиции проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории региона. Изъяты печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.