Руководитель не разработал правила внутреннего контроля.
Кинешемской городской проведена проверка исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой в одном из ООО, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Кинешма выявлены существенные нарушения требований действующего законодательства.
«Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ООО на момент проведения проверки не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее предъявляемым квалификационным требованиям, что привело к отсутствию возможности реализации процедур внутреннего контроля в полном объеме», — пояснили в кинешемской городской прокуратуре.
По фактам выявленных нарушений в адрес директора ООО внесено представление, в отношении директора и юридического лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
 |
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
19 мая 2019, 17:33 
Рубрика: Происшествия и криминалАвтор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 441
|
|
|
|
Уважаемые читатели Кинешемец.RU!
Комментарии на сайте проходят модерацию перед публикацией. Мы против цензуры в СМИ и уважаем мнения читателей, но будем вынуждены не пропускать комментарии, которые могут привести к серьезным последствиям для читателей. Если вы готовы брать личную ответственность за своё мнение, то комментируйте новости в социальных сетях Кинешемец.RU: ТГ, ВК, ОК. Спасибо за понимание.
Всего комментариев: 0
Мнение читателей
Гость - Сегодня, 10:35
19 школа, так держать!!!! Молодцы ребята и...Гость - Сегодня, 9:56
отопление то дали.. только вот.. когда батареи...Сократ - Сегодня, 8:44
Заделайте, наконец, яму на проспекте Гагарина,...Учитель - Сегодня, 8:40
Котельная на второй фабрике не запустилась. В 17-й...житель - Сегодня, 8:23
Что можно купить из жилья на эти малые...