Руководитель не разработал правила внутреннего контроля.
Кинешемской городской проведена проверка исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой в одном из ООО, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Кинешма выявлены существенные нарушения требований действующего законодательства.
«Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ООО на момент проведения проверки не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее предъявляемым квалификационным требованиям, что привело к отсутствию возможности реализации процедур внутреннего контроля в полном объеме», — пояснили в кинешемской городской прокуратуре.
По фактам выявленных нарушений в адрес директора ООО внесено представление, в отношении директора и юридического лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
19 мая 2019, 17:33
Рубрика: Происшествия и криминал
Автор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 443
Рубрика: Происшествия и криминал
Автор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 443
|
|
|
Уважаемые читатели Кинешемец.RU!
Комментарии на сайте проходят модерацию перед публикацией. Мы против цензуры в СМИ и уважаем мнения читателей, но будем вынуждены не пропускать комментарии, которые могут привести к серьезным последствиям для читателей. Если вы готовы брать личную ответственность за своё мнение, то комментируйте новости в социальных сетях Кинешемец.RU: ТГ, ВК, ОК. Спасибо за понимание.
Всего комментариев: 0
Мнение читателей
горожанин - Сегодня, 9:14
Просто смешно, раздули ситуацию до неадекватности...Алекс - Вчера, 20:29
"Напомним, что по версии следствия, в 2022...Гость - Вчера, 20:26
Мало! Где это олицетворение чести и совести? Пусть...Имя - Вчера, 20:09
Хотелось бы, чтобы всё это вываливали на крыльцо...Имя - Вчера, 20:08
Она о вас никогда и не помнила.