Руководитель не разработал правила внутреннего контроля.
Кинешемской городской проведена проверка исполнения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой в одном из ООО, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории городского округа Кинешма выявлены существенные нарушения требований действующего законодательства.
«Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ООО на момент проведения проверки не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее предъявляемым квалификационным требованиям, что привело к отсутствию возможности реализации процедур внутреннего контроля в полном объеме», — пояснили в кинешемской городской прокуратуре.
По фактам выявленных нарушений в адрес директора ООО внесено представление, в отношении директора и юридического лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
19 мая 2019, 17:33
Рубрика: Происшествия и криминал
Автор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 442
Рубрика: Происшествия и криминал
Автор: Кинешемец.RU
Версия для печати
Просмотров: 442
|
|
|
Уважаемые читатели Кинешемец.RU!
Комментарии на сайте проходят модерацию перед публикацией. Мы против цензуры в СМИ и уважаем мнения читателей, но будем вынуждены не пропускать комментарии, которые могут привести к серьезным последствиям для читателей. Если вы готовы брать личную ответственность за своё мнение, то комментируйте новости в социальных сетях Кинешемец.RU: ТГ, ВК, ОК. Спасибо за понимание.
Всего комментариев: 0
Мнение читателей
Дмитрий - Вчера, 11:19
2 место разве не с лева? Или без разницы?Неленин - Вчера, 8:31
А куда потом вывозится этот смет? Там же половина...Матильда - 15 мая, 23:23
Админ, публикуй все комменты. Пусть страна знает...Админ - 15 мая, 20:42
В этом спортзале тренировали детей, светлое место...Гость - 15 мая, 18:46
Совсем недавно, во времена нашей молодости,...